跨国杀猪盘内幕揭秘：浙江商人和背后的泰国政商勾结有多可怕！

　　外媒近期报道了一宗有关加密货币的杀猪盘骗局：

　　浙江商人王益承实名认证的币安钱包账户涉嫌超过9千万美元的非法资金。涉案金额高达数十亿美元。

　　中国商人王益承，1982年出生于浙江宁波，也是一个泰国知名贸易组织的副会长。

　　该协会与一个与香港最大犯罪组织之一14K三合会相关的组织共用办公室。王益承与泰国官员有诸多联系，背后水多深也不便多说！

　　根据公开记录，王益承在20多岁和30多岁的时候，在中国创办了几家和技术有关的企业，其中包括电脑和电子产品的销售，甚至还有业务涉及销售燕窝。

　　之后，王益承在2018年成为加密货币挖矿企业比特大陆泰国分公司的合伙人。

　　但比特大陆对此表示，王益承不是员工，只是购买合法比特币矿机的亲密合作伙伴和客户。

　　外媒表示，目前还没有发现有任何证据表明泰国和王益承名下的账户与杀猪盘有联系。

　　不过王益承的公司网站显示，公司任命了至少8名泰国高级官员为名誉顾问。

　　公司的一些领导层，包括总裁，也曾担任警方的顾问，公司代表和官员经常交换礼物，从威士忌名酒到珍贵佛像。

　　王益承在泰国政商关系良好

　　在2021年1月至2022年11月期间，王益承名下注册的加密货币账户金流超过9千万美元，2022年总资产更膨胀到7900万美元。

　　区块链分析公司指出至少910万美元与杀猪诈骗有关。

　　所有诈骗案中，其中一名受害者是一位71岁的美国加州男子，他被一个自称是艾玛的年轻女子诈骗，导致他失去了约270万美元的一生积蓄。

　　这笔钱最终同样地流入了王益承名下的账户。

　　艾玛聊天时会偶尔传自称是自己的照片

　　据外媒分析诈骗手法，发现诈骗者首先会与透过花言巧语被害者建立起感情关系。

　　随后说服受害者参与一个假的加密货币投资计划。透过架设外观看似合法的假冒交易平台降低受害者戒备。

　　有时，为了让目标相信这个计划是真实的，他们最初还会给出一些实际的回报。

　　仅在美国，去年受害者损失超过26亿美元，是前一年的两倍多。

　　心理打击同样毁灭性，有些受害者因财务损失而选择自杀。

　　根据另外一家区块链分析公司对外媒透露，与王益承的账户存款相关的数起诈骗案实际来自于缅甸与泰国边境臭名昭著的kk园区。

　　根据两名前员工和诈骗受害者的透露，通常工人被诈骗集团拐卖至此地区就是为了从事杀猪盘的网络诈骗。

　　关于王益承币安钱包洗钱的问题，币安没有回应有关王名下账户活动的问题，也没有回应对账户进行的任何检查。

　　11月21日，币安老板赵长鹏辞职。

　　币安和赵长鹏也就违反银行保密法及洗钱等罪名认罪。币安将支付43亿美元罚款，是美国史上最高额的企业和解罚款之一。

　　作者:区块链秋叫兽