(洪城水业股票) 洪城水业第五届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015－001
债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2015年1月8日
(星期四)以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2015年1月4日起以专
人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表
决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《关于聘任付方俊先生为洪城水业董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任付方俊先生为公司第五届董事会
秘书，任期至本届董事会任期届满止。付方俊先生目前尚未取得上海证券交易所
颁发的董事会秘书培训合格证书，暂由公司法定代表人郑克一先生代行董事会秘
书职责，至付方俊先生取得董事会秘书培训合格证书之日止。公司三位独立董事
对付方俊先生的任职资格发表了无异议独立意见。(付方俊先生简历见附件)
(其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一五年一月九日
附件：董事会秘书候选人简历
付方俊：男，1978 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科，助理工程师。
历任南昌市朝阳污水处理厂生产技术股副股长，南昌瑶湖蓝天碧水环保有限责任
公司总经理助理，江西洪城水业环保有限公司运营二部部长助理、副部长，南昌
市朝阳环保有限责任公司副经理、经理。
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