中储发展股份，中储发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告 -百学财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提醒：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年2月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回买专户中的29,721,451股股份

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席7人，独立董事高冠江先生、刘文湖先生、马一德先生未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于向南京电建中储房地产有限公.司提供借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

　　律师：贾伟东、袁青

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中储发展股份有限公司

　　2020年2月19日

中储发展股份，中储发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告